versija spausdinimui
(0)
Kinijos ir Malaizijos valdžia konfiskavo naujus aktyvus, įskaitant prabangias jachtas ir nekilnojamąjį turtą, įsigytą už pinigus, pritrauktus pagal MBI grupės Ponzi schemą. Nusikaltėlių sindikatas, netrukdomai veikęs aštuonerius metus, galėjo apgauti milijonus Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.
Praėjusią savaitę South China Morning Post paskelbtame pranešime teigiama, kad Malaizijos ir Kinijos policijos bendradarbiavimas lėmė keturių prabangių jachtų, kurių vertė siekia 36 mln. ringitų, ir daugiau nei 475 nekilnojamojo turto sklypų, kurių vertė siekia 150 mln. ringitų, konfiskavimą. Taip pat buvo įšaldytos trisdešimt septynios banko sąskaitos, kuriose buvo beveik 330 mln. ringitų.
Konfiskuotas turtas, kurio vertė siekia 527,5 mln. ringitų (apie 124,5 mln. JAV dolerių), yra susijęs su MBI grupės Ponzi schema arba finansų piramide, o konfiskavimas įvyko po operacijos „Šiaurės žvaigždė“, kurios metu praėjusį mėnesį buvo suimti 17 žmonių, įskaitant žinomą Malaizijos nekilnojamojo turto vystytoją, kuris, kaip įtariama, padėjo plauti sindikato pinigus per platų verslo tinklą.
Malaizijos vidaus reikalų ministras Saifuddinas Nasutionas Ismailas Singapūro televizijos stočiai CNA sakė, kad pastaroji Malaizijos valdžios institucijų įvykdyta areštų banga buvo pagrįsta informacija, kurią pateikė schemos sumanytojas, malaizietis Tedy Teow Wooi Huat, kuris šiuo metu yra sulaikytas ir apklausiamas Kinijoje.
Kinai yra didžiausia MBI grupės apgautų žmonių dalis. Piramidės metu pinigus galėjo prarasti daugiau nei 2 milijonai šios valstybės piliečių. Bendras aukų skaičius siekia iki 10 milijonų žmonių. Remiantis Kinijos bylos medžiaga, vien šioje šalyje MBI apgaule iš aukų išviliojo mažiausiai 55 milijardus juanių (apie 7,65 milijardo dolerių).
Malaizijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad Teowos piramidės schemos pritraukta pinigų suma siekė net 14 mlrd. JAV dolerių. Kaip pranešė Singapūro televizija CNA, Malaizijos policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo departamento direktorius Mohammedas Hasbullah Ali neseniai vietos žiniasklaidai sakė, kad per nuolat vykdomus konfiskavimus buvo susigrąžinta turto, kurio vertė siekia 3,8 mlrd. ringitų (apie 900 mln. JAV dolerių).
Malaizijos naujienų agentūros The Edge gautuose teismo dokumentuose pagrindinis ieškovas aprašė, kaip MBI programos investuotojai buvo skatinami pirkti virtualias monetas ir žetonus, pateiktus kaip vertingi investiciniai produktai arba valiuta, skirti naudoti MBI ir jos partnerių valdomuose viešbučiuose, restoranuose, nekilnojamojo turto objektuose ir prekybos centruose. Piramidės lyderiai ir propaguotojai žadėjo, kad skaitmeninių monetų, vadinamų M-Coins, vertė tik didės.
Piramidės schema veikė nuo 2009 iki 2017 metų. Būtent 2017 metų viduryje teisėsaugos institucijos Malaizijos centrinio banko prašymu surengė reidą MBI grupės biure. Reido metu buvo konfiskuoti keli prabangūs automobiliai ir 688 tūkstančiai ringitų (apie 162 tūkstančiai JAV dolerių).
Tedy Teow, turintis daug ryšių su Malaizijos politikais ir policijos vadovais, buvo galutinai sulaikytas tik 2022 metų liepos mėnesį, kai Tailando policija jį suėmė Songkhloje, pietų Tailande, apkaltindama nelegalaus internetinio kazino valdymu. 2024 metų rugpjūtį Teow buvo išduotas iš Tailando Kinijai.
Praėjusią savaitę South China Morning Post paskelbtame pranešime teigiama, kad Malaizijos ir Kinijos policijos bendradarbiavimas lėmė keturių prabangių jachtų, kurių vertė siekia 36 mln. ringitų, ir daugiau nei 475 nekilnojamojo turto sklypų, kurių vertė siekia 150 mln. ringitų, konfiskavimą. Taip pat buvo įšaldytos trisdešimt septynios banko sąskaitos, kuriose buvo beveik 330 mln. ringitų.
Konfiskuotas turtas, kurio vertė siekia 527,5 mln. ringitų (apie 124,5 mln. JAV dolerių), yra susijęs su MBI grupės Ponzi schema arba finansų piramide, o konfiskavimas įvyko po operacijos „Šiaurės žvaigždė“, kurios metu praėjusį mėnesį buvo suimti 17 žmonių, įskaitant žinomą Malaizijos nekilnojamojo turto vystytoją, kuris, kaip įtariama, padėjo plauti sindikato pinigus per platų verslo tinklą.
Malaizijos vidaus reikalų ministras Saifuddinas Nasutionas Ismailas Singapūro televizijos stočiai CNA sakė, kad pastaroji Malaizijos valdžios institucijų įvykdyta areštų banga buvo pagrįsta informacija, kurią pateikė schemos sumanytojas, malaizietis Tedy Teow Wooi Huat, kuris šiuo metu yra sulaikytas ir apklausiamas Kinijoje.
Kinai yra didžiausia MBI grupės apgautų žmonių dalis. Piramidės metu pinigus galėjo prarasti daugiau nei 2 milijonai šios valstybės piliečių. Bendras aukų skaičius siekia iki 10 milijonų žmonių. Remiantis Kinijos bylos medžiaga, vien šioje šalyje MBI apgaule iš aukų išviliojo mažiausiai 55 milijardus juanių (apie 7,65 milijardo dolerių).
Malaizijos valdžios institucijos apskaičiavo, kad Teowos piramidės schemos pritraukta pinigų suma siekė net 14 mlrd. JAV dolerių. Kaip pranešė Singapūro televizija CNA, Malaizijos policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo departamento direktorius Mohammedas Hasbullah Ali neseniai vietos žiniasklaidai sakė, kad per nuolat vykdomus konfiskavimus buvo susigrąžinta turto, kurio vertė siekia 3,8 mlrd. ringitų (apie 900 mln. JAV dolerių).
Malaizijos naujienų agentūros The Edge gautuose teismo dokumentuose pagrindinis ieškovas aprašė, kaip MBI programos investuotojai buvo skatinami pirkti virtualias monetas ir žetonus, pateiktus kaip vertingi investiciniai produktai arba valiuta, skirti naudoti MBI ir jos partnerių valdomuose viešbučiuose, restoranuose, nekilnojamojo turto objektuose ir prekybos centruose. Piramidės lyderiai ir propaguotojai žadėjo, kad skaitmeninių monetų, vadinamų M-Coins, vertė tik didės.
Piramidės schema veikė nuo 2009 iki 2017 metų. Būtent 2017 metų viduryje teisėsaugos institucijos Malaizijos centrinio banko prašymu surengė reidą MBI grupės biure. Reido metu buvo konfiskuoti keli prabangūs automobiliai ir 688 tūkstančiai ringitų (apie 162 tūkstančiai JAV dolerių).
Tedy Teow, turintis daug ryšių su Malaizijos politikais ir policijos vadovais, buvo galutinai sulaikytas tik 2022 metų liepos mėnesį, kai Tailando policija jį suėmė Songkhloje, pietų Tailande, apkaltindama nelegalaus internetinio kazino valdymu. 2024 metų rugpjūtį Teow buvo išduotas iš Tailando Kinijai.