
Blockchain analizė yra duomenų tyrimo, identifikavimo, grupavimo, modeliavimo ir vizualaus pateikimo kriptografinėje knygoje procesas. Blokų grandinės analizės tikslas yra atskleisti naudingą informaciją apie įvairius subjektus, kurie atlieka sandorius kriptovaliuta.
Naujasis FTB padalinys buvo įkurtas po didžiausio istorijoje finansinio Teisingumo ministerijos konfiskavimo. Jauna pora Ilja Lichtenstein ir Heather Morgan buvo apkaltinti mėginę išplauti daugiau nei 4,5 mlrd. dolerių, 2016 metais pavogtų iš kriptovaliutų biržos Bitfinex virtualių valiutų pavidalu.
Po 2021 metais įvykdytų kibernetinių atakų prieš didžiausią Amerikos kuro vamzdynų tinklą ir stambiausią pasaulyje jautienos tiekėją, JAV reguliuotojai sugriežtino kriptovaliutų sektoriaus priežiūrą. Pastaraisiais metais dėl virtualių valiutų keityklų atakų įsilaužėliai vienu metu surinkdavo šimtus milijonų dolerių. Jie dažnai reikalauja išpirkos bitkoinais. FTB pavyko susekti ir susigrąžinti dalį šių išpirkų.
Kriptovaliutos yra pagrįstos blockchain technologija, kurioje pridėjus įrašus juos sunku pakeisti.
"Griežtai įspėjame nusikaltėlius, kurie naudoja kriptovaliutas savo veiklai. Taip pat raginame visas kriptovaliutų bendroves: norime, kad išnaikintumėte piktnaudžiavimą kriptovaliutomis. Tie, kurie to nedarys, bus patraukti atsakomybėn" – pabrėžė JAV generalinio prokuroro padėjėja Lisa Monaco.
Ji taip pat paskelbė apie naujos tarptautinės iniciatyvos sukūrimą dėl virtualios valiutos. Lisa Monaco patikino, kad jos ministerija agresyviai kovos su kibernetinėmis grėsmėmis.