versija spausdinimui
(0)
Kaltinimus dėl pinigų plovimo, sukčiavimo ir paskolų veiklos vykdymo be Lenkijos finansų priežiūros institucijos sutikimo šios šalies prokuratūra pateikė 33 metų moteriai, įtariamai finansinės piramidės schemos sukurimu. Tokiu būdu buvo apgauti 60 žmonių už daugiau nei 2 mln. zlotų. Už įtariamą veiką gresia laisvės atėmimas iki dvylikos metų.
Liublino policija pranešime spaudai informavo, kad šio miesto gyventoja sukūrė finansinę piramidę ir taip pirminiais vertinimais apgavo 60 žmonių už bendrą 2,3 mln. zlotų sumą. Nusikalstama praktika truko nuo 2019 metų gegužės iki 2020 metų sausio mėnesio.
„Moteris, vadovaujanti drabužių parduotuvei, taip pat siūlė investicijas, kurios atneštų greitą pelną. Pinigai turėjo būti investuoti biržose arba į kriptovaliutas“ - sakė Liublino savivaldybės policijos būstinės komisaras Kamil Golębiowski.
Remiantis pareigūnų išvadomis, moteris savo klientams pažadėjo greitą, didelį procentinį pelną, kuris turėjo siekti net 30 – 40 procentų per savaitę. Siekdama sukelti pasitikėjimą, trisdešimt trejų metų moteris iš pradžių vykdė savo įsipareigojimus ir mokėjo klientams uždirbtus pinigus. Vėliau ji pasiūlė investuoti ir šias neva uždirbtas lėšas.
„Visi šie veiksmai susilpnino aukų budrumą ir kartu pritraukė naujus klientus“ - pridūrė Kamil Golębiowski.
Kai kurie klientai paėmė paskolas ir pervedė jai iki 100 tūkstančių zlotų. Tarp aukų taip pat yra 33 metų Liublino gyventojos draugai ir šeimos nariai.
Ketvirtadienį Lenkijos prokuratūra moteriai pateikė šešiasdešimt įtarimų dėl pinigų plovimo, kurio suma viršijo 600 tūkstančių zlotų, 2,3 mln. zlotų vertės sukčiavimo ir dėl paskolų veiklos be Lenkijos finansų priežiūros institucijos sutikimo.
Teismas įtariamajai pritaikė prevencines priemones: policijos priežiūrą, draudimą išvykti iš šalies ir 20 tūkstančių zlotų dydžio turto užstatą. Policija pabrėžė, kad byla yra vystomojo pobūdžio. Kitos šios bylos gijos yra išsamiai nagrinėjamos. Už įtariamus veiksmus 33-ejų metų lenkei gresia laisvės atėmimas iki dvylikos metų.
Liublino policija pranešime spaudai informavo, kad šio miesto gyventoja sukūrė finansinę piramidę ir taip pirminiais vertinimais apgavo 60 žmonių už bendrą 2,3 mln. zlotų sumą. Nusikalstama praktika truko nuo 2019 metų gegužės iki 2020 metų sausio mėnesio.
„Moteris, vadovaujanti drabužių parduotuvei, taip pat siūlė investicijas, kurios atneštų greitą pelną. Pinigai turėjo būti investuoti biržose arba į kriptovaliutas“ - sakė Liublino savivaldybės policijos būstinės komisaras Kamil Golębiowski.
Remiantis pareigūnų išvadomis, moteris savo klientams pažadėjo greitą, didelį procentinį pelną, kuris turėjo siekti net 30 – 40 procentų per savaitę. Siekdama sukelti pasitikėjimą, trisdešimt trejų metų moteris iš pradžių vykdė savo įsipareigojimus ir mokėjo klientams uždirbtus pinigus. Vėliau ji pasiūlė investuoti ir šias neva uždirbtas lėšas.
„Visi šie veiksmai susilpnino aukų budrumą ir kartu pritraukė naujus klientus“ - pridūrė Kamil Golębiowski.
Kai kurie klientai paėmė paskolas ir pervedė jai iki 100 tūkstančių zlotų. Tarp aukų taip pat yra 33 metų Liublino gyventojos draugai ir šeimos nariai.
Ketvirtadienį Lenkijos prokuratūra moteriai pateikė šešiasdešimt įtarimų dėl pinigų plovimo, kurio suma viršijo 600 tūkstančių zlotų, 2,3 mln. zlotų vertės sukčiavimo ir dėl paskolų veiklos be Lenkijos finansų priežiūros institucijos sutikimo.
Teismas įtariamajai pritaikė prevencines priemones: policijos priežiūrą, draudimą išvykti iš šalies ir 20 tūkstančių zlotų dydžio turto užstatą. Policija pabrėžė, kad byla yra vystomojo pobūdžio. Kitos šios bylos gijos yra išsamiai nagrinėjamos. Už įtariamus veiksmus 33-ejų metų lenkei gresia laisvės atėmimas iki dvylikos metų.