versija spausdinimui
(0)
Šveicarijos bankas sutiko sumokėti daugiau nei pusės milijardo dolerių baudas už tai, kad padėjo JAV mokesčių mokėtojams nuslėpti nuo valdžios institucijų daugiau nei 4 milijardus dolerių. Jis taip pat prisipažino pažeidęs prieš dešimt metų panašiu pagrindu sudarytą susitarimą su Teisingumo departamentu.
Credit Suisse bankas sutiko sumokėti 511 mln. dolerių baudą ir prisipažino padėjęs JAV piliečiams slėpti pinigus nuo mokesčių inspekcijos. Manoma, kad tai buvo daugiau nei 4 milijardai dolerių turto, laikomo mažiausiai 475 ofšorinėse sąskaitose.
Susitarimas apėmė 372 mln. dolerių už pagalbą rengiant suklastotas mokesčių deklaracijas ir beveik 139 mln. dolerių pagal susitarimą dėl baudžiamojo persekiojimo nebuvimo JAV mokesčių mokėtojams, registruotiems buvusiame banko atsiskaitymų centre Singapūre.
Ką tik baigtas tyrimas tęsėsi nuo 2023 metų, kai JAV Senato komitetas nustatė, kad Credit Suisse prisidėjo prie to, kad padėtų turtingiems amerikiečiams išvengti mokesčių, ir nepranešė apie beveik 100 mln. dolerių vertės slaptas ofšorines sąskaitas, priklausančias vienai šeimai.
Teisingumo departamento tyrimas buvo pradėtas gavus informaciją iš darbuotojų grupės, kuri pranešė apie neteisėtą veiklą banke ir teigė, kad jie toliau padėjo slėpti turtą metų metus po to, kai 2014 metais buvo pasiektas susitarimas. Tuomet Credit Suisse sumokėjo 2,6 mlrd. dolerių baudą (tuo metu tai buvo rekordinė suma mokesčių baudžiamojoje byloje). Tačiau vėliau šis bankas toliau padėjo klientams, norintiems išvengti mokesčių.
Susitarimą su JAV Teisingumo departamentu pirmadienį pasirašė UBS banko, kuris 2023 metais perėmė Credit Suisse, vadovybė. Šiuo klausimu paskelbtame pareiškime pabrėžiama, kad pirmasis subjektas nedalyvavo minėtuose pažeidimuose ir netoleruoja mokesčių vengimo.
Credit Suisse bankas sutiko sumokėti 511 mln. dolerių baudą ir prisipažino padėjęs JAV piliečiams slėpti pinigus nuo mokesčių inspekcijos. Manoma, kad tai buvo daugiau nei 4 milijardai dolerių turto, laikomo mažiausiai 475 ofšorinėse sąskaitose.
Susitarimas apėmė 372 mln. dolerių už pagalbą rengiant suklastotas mokesčių deklaracijas ir beveik 139 mln. dolerių pagal susitarimą dėl baudžiamojo persekiojimo nebuvimo JAV mokesčių mokėtojams, registruotiems buvusiame banko atsiskaitymų centre Singapūre.
Ką tik baigtas tyrimas tęsėsi nuo 2023 metų, kai JAV Senato komitetas nustatė, kad Credit Suisse prisidėjo prie to, kad padėtų turtingiems amerikiečiams išvengti mokesčių, ir nepranešė apie beveik 100 mln. dolerių vertės slaptas ofšorines sąskaitas, priklausančias vienai šeimai.
Teisingumo departamento tyrimas buvo pradėtas gavus informaciją iš darbuotojų grupės, kuri pranešė apie neteisėtą veiklą banke ir teigė, kad jie toliau padėjo slėpti turtą metų metus po to, kai 2014 metais buvo pasiektas susitarimas. Tuomet Credit Suisse sumokėjo 2,6 mlrd. dolerių baudą (tuo metu tai buvo rekordinė suma mokesčių baudžiamojoje byloje). Tačiau vėliau šis bankas toliau padėjo klientams, norintiems išvengti mokesčių.
Susitarimą su JAV Teisingumo departamentu pirmadienį pasirašė UBS banko, kuris 2023 metais perėmė Credit Suisse, vadovybė. Šiuo klausimu paskelbtame pareiškime pabrėžiama, kad pirmasis subjektas nedalyvavo minėtuose pažeidimuose ir netoleruoja mokesčių vengimo.