Autorius: traders.lt, Parašyta: 2023-12-13 18:58.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=36947
Europos sąjungos taryba ir Europos Parlamentas trečiadienį pasiekė preliminarų susitarimą dėl naujos Europos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucijos (AMLA) sukūrimo. Ji turės tiesiogines ir netiesiogines didelės rizikos finansų sektoriaus subjektų priežiūros galias.
„Atsižvelgdama į tarpvalstybinį finansinių nusikaltimų pobūdį, naujoji institucija padidins kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu (AML/CFT) veiksmingumą, sukurdama integruotą mechanizmą su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, siekdama užtikrinti, kad finansų sektoriaus subjektai laikysis kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu įsipareigojimų. AMLA taip pat atliks pagalbinį vaidmenį ne finansų sektoriuose ir koordinuos finansinės žvalgybos padalinius valstybėse narėse“ – teigiama ES Tarybos paskelbtame pranešime.
Pagal Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą, AMLA turės teisę tiesiogiai prižiūrėti tam tikrų tipų kredito ir finansų įstaigas, įskaitant kriptovaliutų paslaugų teikėjus, jei jos bus nustatytos kaip didelės rizikos ar veikiančios tarpvalstybiniu mastu.
AMLA pasirinks didelės rizikos kredito ir finansų įstaigas keliose valstybėse narėse. Atrinktus subjektus prižiūrės AMLA vadovaujamos komandos. Pirmajame veiklos etape bus prižiūrima iki 40 grupių ir subjektų. Ne finansų sektoriuje Europos kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu institucija (AMLA) turės teisę teikti neįpareigojančias rekomendacijas.
Laikinasis susitarimas bus pateiktas tvirtinti valstybių narių ambasadoriams ir Europos Parlamentui. Jei taip atsitiks, ES Taryba ir Parlamentas vis tiek turės oficialiai priimti teisės aktą.