Autorius: traders.lt, Parašyta: 2023-01-20 14:14.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=35571
Amerikos tarnybos perėmė Bitzlato Crypto kriptovaliutų biržą ir areštavo jos įkūrėją Anatoly Legkodymov. Jis buvo apkaltintas, be kita ko, nešvarių pinigų, kurių kilmė yra iš „Darknet“ platformos Hydra Market, plovimu.
JAV teisingumo departamentas apkaltino Čikagoje gyvenantį Rusijos pilietį Anatoly Legkodymov pinigų plovimu nelegaliose fonduose. Biržos įkūrėjas buvo areštuotas Majamyje. Iš viso Bitzlato biržoje buvo išplauta 700 mln. dolerių.
„Kriptovaliutų prekybos įstaigos nestovi aukščiau įstatymų, o jų savininkai yra mums pasiekiami. Bitzlato teikė paslaugas nusikaltėliams. Jis priėmė lėšas neklausdamas klausimų ir dėl to rinko indėlius, kurių vertė šimtai milijonų dolerių“ - spaudos konferencijoje sakė prokuroras Breon Peace, kurį cituoja BBC News.
Koks buvo triukas? Bendrovei reikėjo minimalaus savo vartotojų identifikavimo. Tai sukėlė įtartiniems sandoriams „saugų prieglobstį“. Be to, kriptovaliutų biržos kūrėjas žinojo apie grėsmes, nes vidiniame Bitzlato dokumente buvo aiškiai parašyta, kad platformą galima naudoti norint aptarnauti „nešvarius pinigus“.
Taip pat paaiškėjo, kad Bitzlato buvo glaudžiai susijęs su Hydra rinka, kurios abejotina reputacija kaip narkotikų prekyba, pinigų plovimu ir pavogtos finansinės informacijos mainais užsiimančia paskatino ją uždaryti per praėjusiais metais.
Visos operacijos metu JAV valdžios institucijos bendradarbiavo su Europos teisėsaugos agentūromis.