Verslo ir rinkų naujienos » Du Estijos piliečiai buvo areštuoti už 575 mln. dolerių kriptovaliutų sukčiavimą


Autorius: traders.lt, Parašyta: 2022-11-22 14:27.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=35336


JAV Teisingumo departamentas paskelbė Taline sulaikęs du Estijos piliečius, kurie, kaip įtariama, dalyvavo net 575 mln. dolerių vertės kriptovaliutų aferoje, praneša Reuters.

Sergejus Potapenko ir Ivanas Turoginas esą apgavo šimtus tūkstančių žmonių, vykdydami sudėtingą sukčiavimą, siekdami privilioti aukas, kad jos sudarytų įrangos nuomos sutartis pagal gamybos paslaugą „HashFlare“, t.y. kriptovaliutų kasyba.

Be to, įtariama, kad abu vyrai apgaudinėjo aukas siūlydami investuoti į virtualių valiutų banką Polybius Bank, kurio iš tikrųjų nebuvo ir jis niekada neišmokėjo žadėtų dividendų, rašo Reuters.

Teigiama, kad Potapenko ir Turoginas „išplovė“ 575 milijonus dolerių, kuriuos jų įmonės išviliojo, įsigydami mažiausiai 75 nekilnojamo turto objektus, šešis prabangius automobilius, kriptovaliutų pinigines ir tūkstančius kriptovaliutų „kasėjų“, pranešė JAV Teisingumo departamentas.